Transparency International – Moldova a atras în repetate rânduri atenţia publicului şi autorităţilor despre riscul adoptării unui şir de legi şi programe promovate de regimul coordonat de oligarhul Vladimir Plahotniuc care prejudiciază interesul public /1/. În particular, ”Legea cetăţeniei prin investiţii”, precum şi programul respectiv, prezintă riscuri de legalizare a mijloacelor financiare de origine frauduloasă, subminează eforturile de combatere a corupţiei mari, de investigare a fraudelor bancare şi afectează sistemul naţional de integritate.

Urmare a mai multor dezbateri publice la acest subiect, Guvernul, Parlamentul şi Preşedinţia Republicii Moldova, prin efort comun, au iniţiat şi au adoptat în prima lectură un proiect de lege privind abrogarea ”Legii cetăţeniei prin investiţii” (18 iunie 2019).

Peste o lună, la 18 iulie 2019, imediat după şedinţa Consiliului Suprem de Securitate la care a fost discutat acest subiect, Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat suspendarea oficială a programului cetăţenie prin investiţii /2/.

Decizia de suspendare a prevăzut o perioadă de 4 luni pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de funcţionalitatea şi riscurile iminente ale acestui program, precum şi verificarea agenţilor economici contractaţi de guvernul Filip în scopul realizării programului.

Transparency International – Moldova îşi exprimă îngrijorarea de faptul că perioada acordată pentru clarificări a expirat fără careva rezultate şi face apel către Parlamentul Republicii Moldova să adopte urgent, în lectură finală, proiectul de lege privind abrogarea ”Legii cetăţeniei prin investiţii” şi către Preşedintele Republicii Moldova – să promulge documentul adoptat.

De asemenea, Transparency International – Moldova reiterează importanţa implementării pachetului de proiecte de legi privind de-oligarhizarea Republicii Moldova, precum şi a Declaraţiei cu privire la recunoaşterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 8 iunie 2019 /3/.

/1/ https://www.transparency.md/2017/08/09/nota-de-pozitie-noile-modificari-la-legea-cetateniei-un-risc-de-legalizare-a-mijloacelor-financiare-de-origine-frauduloasa/, https://www.transparency.md/wp-content/uploads/2018/04/Observator_8F.pdf, https://www.transparency.md/2019/10/16/transparency-international-moldova-lanseaza-raportul-portile-spre-europa-comert-cu-cetatenie-de-moldova/

/2/ http://www.jurnal.md/ro/news/d775a8efae6d7858/programul-cetateniei-prin-investitie-suspendat-ce-se-va-intampla-cu-cererile-depuse-deja.html

/3/ Hotărârea Parlamentului pentru adoptarea Declarației cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova, nr. 39 din 8 iunie 2019