Author's Posts

La solicitarea Ministerului Justiţiei, Transparency International-Moldova (TI-Moldova) a examinat proiectul Legii cu privire la organizaţiile necomerciale. În acest sens, TI-Moldova îşi exprimă reţinerea privind necesitatea modificării cadrului legal care reglementează activitatea organizaţiilor necomerciale în contextul tensionării relaţiilor dintre guvernanţi şi societatea civilă, încercându-se limitarea libertăţilor sectorului asociativ şi controlul acestuia.

Read more

Ediția a treia (ianuarie 2018) a Observatorului cuprinde următoarele titluri:
Recuperarea ”miliardelor fraudate”: între declaraţii şi realităţi;
• 
Autorităţile locale: o nouă instrucţiune privind emisiunea şi modul de înregistrare a obligaţiunilor emise de autorităţile locale;
• Raportul TI-Letonia: Conexiuni – spălarea de bani în Letonia şi rolul sectorului financiar

Descărcați Observatorul Nr. 3: Observator_3

Read more

These have been labelled “laundromats” by investigative journalists across the world. In recent years, laundromats have been exposed involving Russia, Moldova and most recently Azerbaijan, with illicit funds totalling up to €90 billion from just these countries.

Case study – The Great Moldovan Bank Robbery: how UK shell companies with Latvian bank accounts allowed the ‘biggest theft of the century’

Report is here: Money Laundering in Latvia 

Read more