Noutăţi TI-Moldova

La solicitarea Ministerului Justiţiei, Transparency International-Moldova (TI-Moldova) a examinat proiectul Legii cu privire la organizaţiile necomerciale. În acest sens, TI-Moldova îşi exprimă reţinerea privind necesitatea modificării cadrului legal care reglementează activitatea organizaţiilor necomerciale în contextul tensionării relaţiilor dintre guvernanţi şi societatea civilă, încercându-se limitarea libertăţilor sectorului asociativ şi controlul acestuia.

Read more

Ediția a treia (ianuarie 2018) a Observatorului cuprinde următoarele titluri:
Recuperarea ”miliardelor fraudate”: între declaraţii şi realităţi;
• 
Autorităţile locale: o nouă instrucţiune privind emisiunea şi modul de înregistrare a obligaţiunilor emise de autorităţile locale;
• Raportul TI-Letonia: Conexiuni – spălarea de bani în Letonia şi rolul sectorului financiar

Descărcați Observatorul Nr. 3: Observator_3

Read more

These have been labelled “laundromats” by investigative journalists across the world. In recent years, laundromats have been exposed involving Russia, Moldova and most recently Azerbaijan, with illicit funds totalling up to €90 billion from just these countries.

Case study – The Great Moldovan Bank Robbery: how UK shell companies with Latvian bank accounts allowed the ‘biggest theft of the century’

Report is here: Money Laundering in Latvia 

Read more

Aproape nouă din cei 14,2 miliarde de lei, acordaţi în noiembrie 2014 şi martie 2015 de Guvernul Republicii Moldova Băncii de Economii (BEM), Băncii Sociale (BS) şi Unibank, în baza unor hotărâri secrete, au  ajuns în buzunarele a 0,87% din deponenţii celor trei bănci. Este vorba despre 1.400 de persoane fizice, milionari şi 19.685 de companii private. Banii le-au fost acordaţi în baza deciziilor unei comisii speciale, creată de Guvern, a cărei componenţă este ţinută în mare secret. Centrul de Investigaţii Jurnalistice a reuşit să afle numele câtorva dintre membrii acestei comisii. Unii dintre ei s-au ales între timp cu funcţii publice importante. Deşi modul în care au fost luate cele două decizii de acordare a garanţiilor de stat ridică multiple semne de întrebare, procurorii nu au pornită nicio anchetă pe acest episod din „furtul miliardului”. Între timp, în cei doi ani de la lichidarea băncilor s-a reuşit recuperarea a doar 2% din banii fraudaţi. 12 miliarde de lei urmează să fie recuperaţi de la patru companii din aşa-numitul „grupul Şor”, în baza unor hotărâri judecătoreşti care însă nu prevăd niciun mecanism de restituire a banilor. 

Read more

Despre miliardul furat din sistemul bancar din Republica Moldova s-a vorbit atât de mult până în acest moment încât multă lumea este deja dezgustată de acest subiect. Nu că ar fi ”o statistica” pentru unii sau o legendă, cum vor unii sa ne convingă, dar pentru că, pe zi ce trece, șansele ca acești bani să fie recuperați sunt tot mai mici. Înainte ca să discutăm despre acest subiect, haideți să vă dau câteva detalii în cifre. Banca de Economii a recuperat doar 3,6 la sută din sumă. A primit 9,2 miliarde de lei de la Banca Națională, dar de întors, doar 377 de milioane de lei, Banca Socială a primit 2,7 miliarde, dar cale întoarsă au făcut 341 de milioane de lei, iar Unibank, care a primit 2,15 miliarde de lei a recuperat doar 128 de milioane.

Read more