Metalele feroase de la fabrica "Moldcarton" erau transportate ilegal in Romania
Available only in romanian
08.07.2011
Ofiterii anticoruptie au retinut un autocamion, care transporta spre portul Constanta din Romania 20 tone de deseuri de metale feroase, estimate la 50 mii de lei, sustrase de la fabrica "Moldcarton". Soferul masinii a declarat ca actiona la indicatia patronului sau, care reprezinta firma ce se ocupa de gestionarea fabricii "Moldcarton", intrate in procedura de insolvabilitate, informeaza MOLDPRES.
Angela Starinschi, purtator de cuvint la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei (CCCEC), a declarat pentru agentie ca in cadrul cercetarii masinii, ofiterii au observat ca printre deseurile feroase erau tevi, robinete, motoare, alte metale care, se presupune, ca au fost sustrase de pe teritoriul intreprinderii "Moldcarton". "La aceasta concluzie s-a ajuns dupa ce colaboratorii CCCEC au documentat iesirea masinii de pe teritoriul "Moldcarton". Totodata, exista informatii ca un alt autocamion, incarcat cu deseuri de metale, se afla pe teritoriul fabricii, urmind sa plece clandestin cu marfa sustrasa", a spus sursa citata.
O grupare criminala a prejudiciat bugetul de stat cu citeva zeci de milioane de lei
Available only in romanian
08.07.2011
Politia a retinut un grup de persoane, care au organizat si gestionau o schema frauduloasa de convertiri si transferuri de bunuri si bani, proveniti din activitati ilicite, prejudiciind bugetul statului cu zeci de milioane de lei, informeaza MOLDPRES.
Potrivit Centrului de presa al Departamentului Politie MAI, la 7 iunie curent, in flagrant a fost retinut un locuitor al capitalei in virsta de 46 ani, domiciliat in comuna Tohatin, care incerca sa converteasca 1,2 mln de lei. In urma acestei retineri, politia a organizat concomitent 18 perchezitii la contabilitatile ascunse, automobilele si domiciliile celorlalti membri ai gruparii criminale, precum si la complicii acestora, fiind ridicati peste 1,3 mln lei, care au fost deja convertiti si constituie obiectul material al infractiunii de spalare de bani.
Evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari: 12 persoane reținute
Available only in romanian
08.07.2011
Poliția a reținut un grup de persoane suspectate de organizarea schemelor frauduloase de evaziune fiscală și splălare de bani, care a prejudiciat bugetul statului cu milioane de lei. Reținerea a avut loc în flagrant delict pe 7 iunie curent, în momentul convertirii sumei de circa 1,2 mln. lei.
În rezultat, a fost reţinut un chișinăuian de 46 de ani, domiciliat în comuna Tohatin. De asemenea, imediat după reţinere, au fost organizate şi petrecute concomitent 18 perheziţii la contabilităţile ascunse, automobilele şi domiciliile celorlalţi membri a grupării criminale, precum şi la complicii acestora.
Resetarea Guvernului nu este o soluţie, directorul TI-Moldova
Available only in romanian
07.07.2011
Resetarea Guvernului nu ar fi o soluţie. De această părere este directorul executiv al asociaţiei Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc. Contactată de Info-Prim Neo, Lilia Carasciuc s-a arătat optimistă în ceea ce priveşte urmările consultărilor iniţiate de premierul Vlad Filat, precizând că aşteptările Consiliului Naţional pentru Participare sunt că, după aceste discuţii, şeful Guvernului va interveni în Parlament cu propuneri care vor fi susţinute.
„Societăţii nu-i pasă care ministru din ce partid vine. Miniştrii primesc salarii de la stat şi nu de la partide. De aceea, se cere ca aceştia să se subordoneze Guvernului”, a declarat Lilia Carasciuc. Directorul TI-Moldova şi-a exprimat dezamăgirea de faptul că procesul de guvernare este prea politizat, iar funcţiile sunt împărţite reieşind din criterii politice şi nu profesionale.
Newspaper Articles 
