29.01.2010  

Direcţia Generală Teritorială „Nord” a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a efectuat un şir de verificări şi revizii la Î.M. „Asociaţia Pieţelor din mun. Bălţi”, ca urmare fiind depistate multiple nereguli şi derogări de la legislaţia în vigoare în activitatea acesteia.
Rezultatele controlului economico-financiar au scos la iveală multiple fraude care vizează acumularea ilicită de taxe şi nereflectarea acestora în evidenţele contabile ale întreprinderii.

Urmărirea penală a stabilit că, în perioada anilor 2008- nouă luni ale anului 2009, persoane responsabile de aplicarea şi încasarea taxelor unice, precum şi de  eliberarea tichetelor pentru comercianţi, n-au reflectat, intenţionat, în evidenţa contabilă sumele colectate. Aceasta a condiţionat însuşirea ilegală a mijloacelor băneşti în proporţii deosebit de mari estimate la 8 700 000 lei.
În acest caz, CCCEC a pornit o urmărire penală pe faptul delapidării averii străine, infracţiune prevăzută de art. 191 Cod penal al RM.

Totodată,  drept urmare a măsurilor de investigaţie şi reviziei economico – financiare la Î.M. „Asociaţia Pieţilor ” din mun. Bălţi, a mai fost pornită o cauză penală pe indicii infracţiunii prevăzute de art. 328 al. 1 Cod penal. – „excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu”, în acest dosar figurînd fostul  director al Întreprinderii Mihail Crîjanovschi.

Ex-directorul s-a mai ales cu o urmărire penală pentru încălcarea regulilor de declarare a veniturilor pe motiv că, fiind funcţionar, intenţionat s-a eschivat de la prezentarea declaraţiei cu privire la venituri şi proprietăţi pentru anul 2008.
În perioada de referinţă, factorii de decizie a ÎM „Asociaţia Pieţilor”, depăşind în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, au dat în arendă unui agent economic o suprafaţă comercială de 2000 m. p.  pentru amplasarea locurilor comerciale la piaţa de pe str. Puşkin  mun. Bălţi, prejudiciind în acest mod întreprinderea municipală nominalizată cu 424 720 lei.        

La 22 ianuarie curent, judecătorii de instrucţie au dispus efectuarea percheziţiilor la 19 angajaţi ai Î.M. „Asociaţia Pieţilor  din mun. Bălţi”, în scopul depistării şi ridicării obiectelor, documentelor ce au importanţă pentru soluţionarea şi acumularea probelor pentru cauzele penale pornite.

La moment au loc acţiuni procesual-penale şi măsuri operative de investigaţie, în vederea acumulării materialului probant şi stabilirii tuturor circumstanţelor şi împrejurărilor de comitere a infracţiunilor nominalizate, precum şi a complicilor la însuşirea mijloacelor băneşti în proporţii deosebit de mari.

 cccec.md