In 2014, public opinion worldwide was staggered by revelations of a massive money laundering scheme in Eastern Europe published by the investigative journalists from OCCRP and dubbed
the “Russian Laundromat”1. During 2010-2014, billions of US dollars from Russian banks were laundered through Moldovan banks, using illicit court rulings on defaulted fake debts. The laundered funds were further transferred to a group of shell companies having accounts in Western banks. Although law enforcement officers from Moldova pretend to have tracked down $20 billion of suspicious money, publicly available evidence shows that the real amount of laundered funds amounted to as much as $70 billion. Not a single person from the Moldovan banking supervisory or prosecution authorities has been sentenced so far for allowing this to take place on their watch.

The document is here:

Russian laundromat Eng-1Download
Read more

În anul 2014 opinia publică mondială a fost şocată de cea mai mare schemă de spălare de bani din Europa de Est descoperită vreodată, publicată de jurnaliștii de investigație de la OCCRP și numită ”Laundormatul rusesc”. Pe parcursul anilor 2010-2014 miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova,
folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false. Fondurile “curățate” au fost transferate în continuare către un grup de societăți de tip off-shore care au conturi în băncile occidentale. Deși ofițerii de investigații din Moldova pretind că au depistat spălarea a 20 de miliarde de dolari de provenienţă suspectă, dovezile disponibile public demonstrează că suma reală a fondurilor spălate a constituit 70 de miliarde de dolari. Deocamdată nici o persoană din cadrul autorităților de supraveghere și de urmărire penală din Moldova nu a fost condamnată. Dimpotrivă, mai multe persoane responsabile au fost recent promovate la Curtea Constituțională. Această cercetare rezumă argumentele privind modul în care autoritățile de supraveghere și de urmărire penală, subordonate elitelor politice, au ignorat cu bună știință activitățile suspecte, în timp ce Parlamentul și Curtea Constituțională au aprobat modificări legislative și decizii pentru a facilita schema de spălare a banilor.

Documentul integral aici:

Russian laundromat RoDownload
Read more

AVÂND ÎN VEDERE evenimentele politice din Republica Moldova din ultima perioadă;
LUÂND ACT de Hotărârile și Deciziile Curții Constituționale din 7, 8 și 9 iunie 2019,
LUÂND ACT de Hotărârile Parlamentului Republicii Moldova din 8 și 9 iunie 2019;
CONSTATÂND divergențe majore între fracțiunile parlamentare ale Partidului Democrat din Moldova (PDM) pe de o parte și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) și Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ultimele două constituind Blocul ACUM, pe de altă parte;

Read more

TAKING INTO ACCOUNT the recent political events in the Republic of Moldova;
CONSIDERING the judgments and decisions of the Constitutional Court of 7, 8 and 9 June 2019,
CONSIDERING the Parliament’s decisions of 8 and 9 June 2019;
CONSIDERING the major differences between the parliamentary fractions of the Democratic Party of Moldova (PDM) on the one hand, and the Socialists Party of the Republic of Moldova (PSRM), the Political Party Platform Dignity and Truth (PPDA) and the Party Action and Solidarity (PAS), the last two forming the Bloc ACUM, on the other hand;

Read more

Obligația de a adopta Legea Magnițki, extinderea jurisdicției procurorului european asupra țărilor Parteneriatului Estic, schimbul de informații cu privire la bunurile din străinătate ale demnitarilor moldoveni și semnalarea pericolului fermelor de dobândire a criptovalutei sunt propunerile Liliei Carasciuc, directoare executivă a Transparency International-Moldova, lansate la 14 mai, în cadrul reuniunii de nivel înalt prilejuită de împlinirea a zece ani de la demararea acestui proiect de cooperare între UE și vecinii săi estici.

Read more

Lilia Carasciuc, Executive director Transparency International – Moldova, addressed a Statement to the High Level Conference dedicated to the X-th anniversary of the Eastern Partnership in Brussels, 14 May 2019:
“We celebrate today 10 years of EaP and there are real things to celebrate: signing AAs, DCFTA, free visa regime are achievements that are difficult to underestimate.

Read more

Lilia Carasciuc, Executive director Transparency International – Moldova, addressed a Statement to the High Level Conference dedicated to the X-th anniversary of the Eastern Partnership in Brussels, 14 May 2019:
“We celebrate today 10 years of EaP and there are real things to celebrate: signing AAs, DCFTA, free visa regime are achievements that are difficult to underestimate.

Read more

Republica Moldova marchează 10 ani de la evenimentele tragice din 7 aprilie 2009. În acea zi și următoarele, peste 600 de persoane au fost reținute de poliție după incidentele violente care au avut loc în Chișinău. Dintre cei reținuți și maltratați de forțele de ordine, patru persoane au decedat în condiții suspecte. Statul și-a luat responsabilitatea doar pentru decesul uneia dintre ele, Valeriu BOBOC, care a decedat din cauza leziunilor primite.

Read more